2025年3月31日，纬诚科技发布公告，将召开 2024 年年度股东大会。会议由董事会召集，以现场方式，于 2025 年 4 月 14 日 14：00 在浙江省宁波市镇海区纬创路 11 号纬诚科技总部 1 号楼 402 召开。
股权登记日为 2025 年 4 月 8 日，届时登记在册的全体股东有权出席，股东可书面委托代理人参会。公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人出席，上海市锦天城律师事务所将派律师见证。
会议将审议多项议案，包括《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度利润分配预案》《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
2024 年，公司董事会认真履行义务及行使职权。监事会严格按照规定履行职责，切实维护了公司和股东利益。公司根据相关法规编制了多个报告。利润分配方面，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 37,963,867.19 元，母公司实现净利润 36,707,600.58 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润 121,558,752.84 元。拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元。
议案中部分涉及关联股东回避表决。对于 2025 年度公司董事和监事薪酬方案也将进行审议。拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。2025 年度公司及下属子公司拟向银行申请不超过 3 亿元的综合授信额度，还将审议使用自有资金进行现金管理的事宜。
会议登记方式有多种，登记时间为 2025 年 4 月 14 日上午 9：00，登记地点在董事会秘书办公室。会议联系方式为 0574-87667100，费用自理。备查文件为《宁波纬诚科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
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